入侵郵箱、修改賬戶、模仿簽章、詐騙貨款……

這種電影里經(jīng)常上演的橋段,如今真實(shí)發(fā)生在湖北省某市一家公司身上。

《法制日報》記者今日從襄陽市公安局獲悉,經(jīng)18小時連續(xù)作戰(zhàn),警方凍結(jié)一筆涉外電信詐騙案23.51萬美元贓款。

巨額美元貨款被人截走

湖北省襄陽市一家紡織公司的一秘魯客戶應(yīng)付貨款23萬美元未按時到賬,時間已過6天。

12月27日16時許,分局接上級部門轉(zhuǎn)來這條涉案線索。

接報后,分局隨即介入調(diào)查,認(rèn)定這是一起侵入電子郵箱盜用公司信息的涉外電信詐騙案,涉案款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入一個銀行賬戶。

由于涉案案值巨大,且打款時間已過多日,又涉及外國企業(yè),分局對案件進(jìn)行反復(fù)研究,隨即抽調(diào)反電信詐騙骨干民警,會同受害公司所在地王寨派出所民警成立專案組,在襄陽市公安局反詐中心的幫助下,連夜飛赴嫌疑賬戶所在地廣東開展調(diào)查。

12月28日上午,專案組民警趕至中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行公檢法服務(wù)中心。民警說明案值大且涉外等重大案情后,該中心現(xiàn)場查詢,涉案賬戶余額僅8000余美元,贓款疑已被轉(zhuǎn)移。

根據(jù)民警提供的秘魯國公司轉(zhuǎn)賬流水單據(jù),佛山分行公檢法服務(wù)中心又及時聯(lián)絡(luò)中國農(nóng)業(yè)銀行順德支行國際部,被告知該賬戶外匯賬戶實(shí)時余額243475.09美元,正在辦理235100美元的結(jié)匯。

一旦結(jié)匯,犯罪嫌疑人即可隨時提現(xiàn)。

情況緊急,專班民警當(dāng)機(jī)立斷,向銀行方面提出迅速終止結(jié)匯請求,同時聯(lián)系分局補(bǔ)辦、傳真相關(guān)手續(xù)。

12月28日10時許,結(jié)匯款項(xiàng)被凍結(jié)。

使用免費(fèi)企業(yè)郵箱被入侵郵件被篡改

當(dāng)日21時許,在當(dāng)?shù)鼐酱罅f(xié)助下,涉案犯罪嫌疑人嚴(yán)某、房某先后到案。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),來自西非科特迪瓦的DOSSO　ALE利用植入木馬病毒的方式隨機(jī)監(jiān)控有外匯交易公司的郵件,通過技術(shù)手段攻破雙方郵箱密碼,長期瀏覽所侵入的郵箱郵件。

12月21日15時許,秘魯國客戶發(fā)郵件給襄陽公司索要一筆貿(mào)易的訂單發(fā)票和提貨單,準(zhǔn)備支付貨款。襄陽公司按要求及時用電子郵件網(wǎng)傳了相關(guān)手續(xù)給秘魯國客戶。

襄陽公司的這封電子郵件被嫌疑人DOSSO　ALE截獲,并通過技術(shù)手段更改了發(fā)票上的銀行賬號及開戶地址,其還冒用襄陽公司名義將篡改后的郵件發(fā)給秘魯客戶,誘導(dǎo)秘魯客戶將235100美元貨款轉(zhuǎn)到嫌疑人嚴(yán)某外匯賬戶上。

12月22日,秘魯方面將貨款轉(zhuǎn)給DOSSO　ALE偽造的賬戶。

12月27日,襄陽公司和秘魯方核實(shí)貨款未到賬,發(fā)現(xiàn)被騙并立刻報警。

關(guān)鍵時刻贓款被止付

經(jīng)查,11月底,DOSSO　ALE在一次飯局上認(rèn)識了廣州市一家公司職員譚某、李某和房某,聲稱自己做機(jī)電生意,經(jīng)常有外匯往來貿(mào)易,需要不同的賬號往來外匯,可以有差價賺取。

譚某、李某和房某介紹做電器機(jī)電購銷生意的嚴(yán)某認(rèn)識DOSSO　ALE。嚴(yán)某有自己經(jīng)營的公司和外匯賬戶。

據(jù)嚴(yán)某交代,他的獲利方式主要是,每臺機(jī)器成本450美元,通過賺取差價形式獲得好處,其次是錢被截匯后,DOSSO　ALE返手續(xù)費(fèi)。

根據(jù)國家外匯管理規(guī)定,嚴(yán)某事先準(zhǔn)備了銷售合同、發(fā)電機(jī)采購合同,并于12月28日上午趕至佛山市順德區(qū)農(nóng)行辦理結(jié)匯。

在嚴(yán)某外匯開戶行所在地廣東農(nóng)行佛山分行順德支行,民警對止付做了兩方面準(zhǔn)備:一方面逐級上報湖北省公安廳、公安部對嚴(yán)某賬戶進(jìn)行查詢和凍結(jié)；另一方面,民警和銀行做好程序?qū)?用技術(shù)手段迅速止付。

1月8日10時許,隨著大洋彼岸南美洲巴拿馬銀行傳信“被騙美金已安全到賬”,一起特大跨國電信詐騙案件追贓工作收官。

從接到線索到成功破案,公安用時8天。

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